Protegra pomaga firmom z branży kryptowalut i Web3 przejść od pomysłu do uzyskania licencji faktycznie zatwierdzonej przez europejski organ regulacyjny. Przygotowujemy i przeprowadzamy pełną procedurę uzyskania zezwolenia CASP zgodnie z MiCA — we wszystkich trzech klasach, od poziomu kapitałowego 50 000 EUR do poziomu powierniczego 150 000 EUR — oraz zajmujemy się przejściem z VASP na CASP dla firm, które posiadają już rejestrację krajową i muszą teraz przejść proces ponownej kwalifikacji.

Zakres współpracy obejmuje: dobór jurysdykcji i klasy licencji w oparciu o rzeczywisty model biznesowy klienta, utworzenie podmiotu prawnego, opracowanie ram AML i KYC zgodnych z oczekiwaniami organu regulacyjnego, przygotowanie biznesplanu i kompletnego pakietu wnioskowego, weryfikację kompetencji i wiarygodności dyrektorów oraz właścicieli faktycznych, kapitał zakładowy i potwierdzenie dostępności środków, zapewnienie rzeczywistej działalności operacyjnej w kraju składania wniosku, oraz bezpośrednią korespondencję z organem regulacyjnym aż do wydania decyzji. Po uzyskaniu licencji pozostajemy do dyspozycji w zakresie sprawozdawczości, uzyskiwania uprawnień do prowadzenia działalności w innych państwach UE oraz bieżącego harmonogramu działań związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami.

Jurysdykcje, w których działamy: Polska (KNF), Łotwa (Latvijas Banka), Malta (MFSA), Holandia (AFM), Słowacja (NBS), Czechy, Cypr, a także Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie (VARA), Hongkong i Salwador poza UE oraz ścieżka offshore — Brytyjskie Wyspy Dziewicze (BVI), Kajmany, Bahamy, Seszele, Panama, Kostaryka, SVG — gdzie lżejsza struktura lepiej pasuje do modelu.

Jedna licencja uzyskana w jednym państwie członkowskim uprawnia do prowadzenia działalności w całej Unii Europejskiej. Na tym właśnie polega sens prawidłowego wykonania tego zadania za pierwszym razem.

Dla kogo to jest: giełdy kryptowalut i operatorzy CEX, biura OTC, brokerzy, depozytariusze, dostawcy portfeli, kantory, emitenci stablecoinów i pieniądza elektronicznego, start-upy z branży DeFi i Web3 pozyskujące środki od inwestorów, którzy nie podpiszą umowy bez ścieżki regulacyjnej.